問題詳情
80.就已報請調查局同意免逐次向客戶確認身分及申報之經常性須存入現金達五十萬元以上之業者，銀行應至少每隔多久審視該交易對象一次？
(A)每月
(B)每季
(C)每年
(D)每三年
(A)每月
(B)每季
(C)每年
(D)每三年
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 依票據法規定，小江將持有的匯票提示付款遭拒絕，則小江應於拒絕證書作成後至遲幾日內，對於背書人、發票人及其他匯票上債務人，將拒絕事由通知之？(A)三日(B)四日 (C)七日(D)十日
- 有關銀行應盡之義務，下列敘述何者錯誤？(A)銀行對其營業處所、自動櫃員機及運鈔業務等應加強安全維護(B)銀行對存款帳戶應盡善良管理人責任(C)對疑似不法或異常交易之存款帳戶，得予暫停存入(D)對
- 出質人甲為舉辦畫展需要，說服質權人乙，將甲所提供為擔保丙之債務之質物 A 畫暫時交回給甲，活動結束後甲尚未返還該畫，甲之受僱人丁接受乙之請託已交回該畫給乙。下列敘述何者正確？(A)乙就該畫為無權占
- 以銀行為例，下列防制洗錢/打擊資恐之法規位階何者最低？(A)洗錢防制法 (B)資恐防制法(C)金融機構防制洗錢辦法 (D)疑似洗錢或資恐態樣
- 強制執行法所規定由法官辦理之事項，除拘提、管收外，均得由下列何者辦理之？(A)司法事務官(B)書記官 (C)執達員(D)檢察事務官
- 依票據法規定，匯票付款經執票人之同意，得延期為之。但以提示後幾日為限？(A)十日(B)七日 (C)五日(D)三日
- 有關銀行法之規範，下列敘述何者錯誤？(A)銀行法對於負責人兼職之規定是一律禁止，並無例外 (B)銀行辦理授信應訂定合理之定價(C)銀行職員不得以任何名義向客戶收取佣金 (D)未具備銀行負責人應具
- 下列何者並非留置權成立之要件？(A)須債務人無支付能力(B)須債權人占有屬於債務人之動產(C)須債權已屆清償期未受清償(D)須債權之發生與該動產有牽連關係
- 下列敘述何者錯誤？(A)逃稅是洗錢行為的一種 (B)有金流就有可能洗錢 (C)保管箱潛藏洗錢風險 (D)非營利組織並無洗錢風險
- 有關當事人合意定管轄之敘述，下列何者錯誤？(A)合意定管轄，應以文書證之(B)合意定管轄，僅限於第一審與第二審之管轄法院，第三審法院的管轄不在此範圍內(C)合意定管轄，僅限關於由一定法律關係而生
內容推薦
- 我國洗錢防制法所稱特定犯罪，已將前置犯罪之刑度規定為最輕本刑多久以上的有期徒刑以上之刑之罪？(A)六月 (B)一年 (C)二年 (D)五年
- 依票據法規定，下列何種票據之執票人向發票人行使追索權時，得聲請法院裁定後強制執行？(A)保付支票(B)匯票 (C)本票(D)平行線支票
- 依強制執行法規定，實施強制執行時，經債權人同意者，執行法院得延緩執行。延緩執行之期限不得逾多久期限？(A)一個月(B)三個月 (C)六十日(D)三十日
- 1 中央政府各級機關單位之分級，由下列何機關定之？(A)總統府 (B)立法院 (C)審計部 (D)中央主計機關
- 甲訴請乙返還Ａ畫，第三人丙主張Ａ畫為其所有，丙如欲維護其權利，訴訟上有何途徑可以採用？(A)承當訴訟(B)訴訟參加 (C)主參加訴訟(D)不作為訴訟
- 甲藉由逃稅不法獲利新臺幣壹佰萬元，嗣以之投資利得壹拾萬元，及存放銀行孳息貳萬元，則依洗錢防制法規定，甲因洗錢之不法所得為何？(A)壹拾貳萬元 (B)壹佰萬元 (C)壹佰壹拾萬元 (D)壹佰壹拾貳
- 阿華持有一張匯票，依票據法規定，阿華於下列何情形，不可於到期日前行使追索權？(A)匯票不獲承兌(B)阿華的直接前手死亡 (C)承兌人死亡(D)付款人或承兌人受破產宣告
- 3一隻紅眼雄果蠅與一支白眼雌果蠅(ww)交配，產生的子代有49紅與46白。此親代紅眼雄果蠅與另一隻紅眼雌果蠅(Ww)交配，產生100個子代，則白眼果蠅數量最接近下列何者？(A)0 (B)26 (C)5
- 親屬間互負扶養之義務，負扶養義務者有數人時，其順序為下列何者？(A)直系血親尊親屬、兄弟姊妹、直系血親卑親屬(B)直系血親卑親屬、兄弟姊妹、直系血親尊親屬(C)直系血親卑親屬、直系血親尊親屬、家長
- 依民事訴訟法之規定，下列何者非再審之事由？(A)當事人於訴訟未經合法代理(B)當事人發現未經訊問之新證人，如經斟酌可受較有利之裁判(C)當事人發現有未經斟酌之證物，如經斟酌可受較有利之裁判(D)
- 依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對超商或餐飲業等經常性存入現金達新臺幣五十萬元以上者，得於報經調查局如何後，免逐次確認客戶身分及申報？(A)核示 (B)核准 (C)核備 (D)核定
- 依票據法規定，日期在下列何種票據行為中為絕對必要記載事項？(A)承兌(B)保證 (C)背書(D)發票
- 有關強制執行管轄之敘述，下列何者錯誤？(A)強制執行由應執行之標的物所在地或應為執行行為地之法院管轄(B)應執行之標的物所在地或應為執行行為地不明者，由債務人之住、居所、公務所、事務所、營業所所
- 某甲因意外死亡時，留有遺產一百二十萬元，身後有配偶乙及其 4 名子女，請問配偶乙依其應繼分得分得多少遺產？(A)六十萬元(B)四十萬元 (C)八十萬元(D)二十四萬元
- 依民事訴訟法規定，訴訟進行中，當事人若成立訴訟上和解者，得於成立之日起 3 個月內，聲請法院退還其於該審級所繳裁判費的多少比例？(A)全額退還(B)三分之二 (C)二分之一(D)四分之一
- 小郭簽發一張支票予阿財，該支票的發票地為台北市，並以位於台北市的 A 銀行敦和分行為付款地。依票據法規定，該支票付款之提示期限至遲應於發票日後多久時間內？(A)七日內(B)十五日內 (C)一個月
- 依強制執行法規定，對於動產強制執行於查封時，應酌留債務人及其共同生活之親屬多久期間生活所必需之食物、燃料及金錢？(A)三個月(B)五個月 (C) 30 日(D)二個月
- 下列訴訟何者並不適用民事訴訟法之簡易訴訟程序？(A)請求返還借款新臺幣 100 萬元(B)請求給付票款新臺幣 100 萬元(C)請求給付租金新臺幣 100 萬元(D)請求給付合會會款新臺幣 10
- 依票據法之規定，下列何種票據有保證制度？(A)匯票、本票、支票三者皆有(B)匯票、支票兩者才有 (C)匯票、本票兩者才有(D)本票、支票兩者才有
- 對於動產之強制執行，有關不得查封物之敘述，下列何者錯誤？(A)尚未發表之發明或著作(B)附於建築物或其他工作物，而為防止災害或確保安全，依法令規定應設備之機械或器具、避難器具及其他物品(C)債務
- 依票據法之規定，下列敘述何者錯誤？(A)票據之偽造或票上簽名之偽造，不影響於真正簽名之效力(B)發票人已指定擔當付款人者，付款人於承兌時，得塗銷或變更之(C)對數人行使追索權時，只須作成拒絕證書
- A 商業銀行有辦理信用卡業務。依銀行法規定，A 銀行辦理信用卡之循環信用利率不得超過年利率多少比例？(A)百分之二十(B)百分之十五 (C)百分之十二(D)百分之十
- 依銀行法規定，銀行對同一客戶逾期債權已轉銷呆帳者，累計轉銷呆帳金額超過新臺幣五千萬元，或貸放後多久內發生逾期累計轉銷呆帳金額達新臺幣三千萬元以上，其轉銷呆帳資料，免予保守秘密？(A)三個月(B)
- 依銀行法規定，所謂「長期信用」是指銀行辦理授信，其期限超過幾年者？(A)一年(B)四年 (C)五年(D)七年
- 有關金融消費者保護法敘述，下列何者錯誤？(A)金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服務之契約後，應向金融消費者充分說明該金融商品、服務及契約之重要內容，並充分揭露其風險(B)說明義務進行時若