問題詳情
75.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A)與客戶結束業務關係時
(B)進行臨時性交易，辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)取得客戶身分資料之後每隔五年定期確認
(A)與客戶結束業務關係時
(B)進行臨時性交易，辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)取得客戶身分資料之後每隔五年定期確認
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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