問題詳情

依「洗錢防制法」第八條授權規定,下列敘述何者錯誤?
(A) 金融機構對疑似洗錢之交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構申報
(B) 本規定之金融機構不包括信用卡公司
(C) 對於明顯重大緊急之疑似洗錢交易,金融機構應以傳真或其他可行方式儘速向指定機構申報
(D) 申報紀錄及交易憑證,應以原本方式保存五年。

參考答案

答案:B
難度:簡單0.875
統計:A(0),B(56),C(2),D(0),E(0)

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