問題詳情
3.下列何者非亞太防制洗錢組織的主要功能？
(A)相互評鑑
(B)技術協助與訓練
(C)洗錢及資恐活動的偵查與追蹤
(D)與民間機構的溝通平台
(A)相互評鑑
(B)技術協助與訓練
(C)洗錢及資恐活動的偵查與追蹤
(D)與民間機構的溝通平台
參考答案
答案：C
難度：困難0.388112
統計：A(26),B(18),C(111),D(131),E(0)
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- 有關金融機構必須對「重要政治性職務人士」(PEPs)採取之加強審查措施，下列敘述何者錯誤？(A)須採用風險管理機制來判定客戶或實質受益人是否為 PEPs(B)應強化且持續地監控與 PEPs 相關的
- 關於洗錢防制，下列敘述何者錯誤？(A)洗錢防制能否成功推行須仰賴文化與觀念的建立 (B)強調透明化金流軌跡是為了便於查緝不法金流(C)長期實施將造成客戶流失，阻礙海外業務擴展 (D)臺灣之現金交
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- 金融機構未完成確認客戶身分措施前，得建立業務關係之例外情形，下列何者非屬之？(A)洗錢風險已受到有效管理(B)避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須(C)會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受
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- 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，除法律另有規定外，應向下列何者提出申報？(A) FATF (B)法務部調查局 (C)中央銀行 (D)國家安全局
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- 關於資恐應予罪刑化之範圍，包括下列哪兩種？(A)資助政治異議份子 (B)資助恐怖活動 (C)資助共產主義 (D)資助制裁對象
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- 銀行辦理客戶身分之持續審查，下列敘述何者錯誤？(A)對高風險客戶應至少每二年檢視一次(B)依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查(C)定期檢視其辨識客戶身分所取得之資訊是否足夠，並確保該