問題詳情

59. 大約在結束營業前的一個小時,一名建築工人來到金融機構兌換現金並匯至國外。此時正值盛夏,該客戶表示自己已在室外工作一整天,需要向位於另一個國家的家庭成員匯款。哪一項是該客戶及其要求的最大問題所在?
(A) 該客戶汗流浹背,這可能是由試圖清洗毒資而引發的緊張情緒所導致。
(B) 該客戶的匯款物件是位於高風險國家的親戚。
(C) 在接受金融機構工作人員的提問時,該客戶似乎有點心不在焉。
(D) 該客戶無法就資金來源提供合理的回答。

參考答案

無參考答案

內容推薦

內容推薦