問題詳情
75.( )為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得對洗錢或資恐高風險國家或地區，採取必要防制措施。請問洗錢或資恐高風險國家或地區，係指下列何者？
(A)發展中國家或第三世界
(B)有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區
(C)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(D)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
(A)發展中國家或第三世界
(B)有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區
(C)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(D)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
參考答案
無參考答案
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- ( )依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，至少應額外採取下列何者強化措施？(A)提昇批准授權(B)採取強化之持續監督(C)瞭解客戶財富及資金來
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- ( )證券期貨業防制洗錢及打擊資恐計畫應包括確認客戶身分之政策、程序及控管機制，有關確認客戶身分之相關規定，下列何者正確？(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查(B)確認
- ( )關於金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，下列何者錯誤？(A)為便利事後查核，應留存確認客戶身分程序所得資料(B)為免執行上成本過高，應於大額通貨交易時始進行客戶確認程序
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- 16 依據原住民族教育法之規定，原住民族學校之定義，下列何者非屬之？(A)以原住民族知識體系為主 (B)依該民族教育哲學實施教育(C)依該民族教育目標實施教育 (D)以招收原住民學生為限
- 18 為發展及厚植原住民族知識體系，按原住民族教育法之規定，中央原住民族主管機關應會商相關主管機關，建構原住民族知識體系中長程計畫，並積極獎勵原住民族學術及各原住民族知識研究，下列何者不屬之？(A)內
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