問題詳情
79.( )有關銀行確認客戶身分，下列敘述何者正確？
(A)辨識及驗證為確認客戶身分之基礎
(B)查證代理之事實及身分資料有困難，應婉拒建立業務關係
(C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種
(D)客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識客戶之實質受益人
(A)辨識及驗證為確認客戶身分之基礎
(B)查證代理之事實及身分資料有困難，應婉拒建立業務關係
(C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種
(D)客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識客戶之實質受益人
參考答案
答案：A,B,D
難度：非常困難0
統計：A(8),B(8),C(3),D(9),E(0)
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