問題詳情
6.下列何者不屬於洗錢防制之工作內容？
(A)金融機構進行對客戶審查
(B)金融機構進行對高風險客戶測謊
(C)金融機構對可疑交易進行申報
(D)海關跨境大額通貨通報
(A)金融機構進行對客戶審查
(B)金融機構進行對高風險客戶測謊
(C)金融機構對可疑交易進行申報
(D)海關跨境大額通貨通報
參考答案
答案：B
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(9),C(0),D(0),E(0)
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- 金融機構對疑似洗錢或資恐交易者，應向下列何者申報？(A)金融監督管理委員會 (B)廉政署 (C)中央銀行 (D)調查局
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- 15歲的學生自行至健康中心，告訴您今早因跟家人不愉快，吃了一把的普拿疼，因擔心有問題來求助於您，該患者意識清醒，生命徵象正常，有噁心、嘔吐、腹瀉，其他無特別症狀。該學生可能處在哪一階段？(A)
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- 金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管每年應至少參加經專責主管同意之內（外）部訓練單位所辦幾小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練？(A)十小時 (B)十二小時 (C)十五小
- 甲、乙約定由乙將甲之販毒犯罪共新臺幣（下同）一千萬元所得移轉至海外人頭帳戶，乙則收取手續費五十萬元。今甲、乙二人行為被查獲，乙持有該五十萬元遭政府凍結，是基於以下何種理由？(A)民事賠償 (B)犯
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- 金融機構在完成確認客戶身分措施前，原則上不得與該客戶建立業務關係。下列何種情形不屬於得先建立業務關係後再完成驗證的例外情況？(A)屬於臨時性交易 (B)洗錢及資恐風險已受到有效管理(C)為避免對
- 有關「防制洗錢」與「打擊資恐」的關聯性，下列敘述何者錯誤？(A)防制洗錢與打擊資恐的共通性同在於金流秩序的規範(B)防制洗錢與打擊資恐皆在 FATF40 項建議中規定(C)我國分別訂定洗錢防制法與
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- 銀行辦理全行洗錢與資恐風險評估之風險評估項目，不包括下列哪一項？(A)地域風險 (B)客戶風險(C)客戶與先前往來銀行的關係 (D)產品及服務、交易或支付管道
- 先進的電子支付系統對防制洗錢之好處不包括下列哪一項？(A)可以預設交易監控參數 (B)可以快速且大量匯款 (C)可以輕易追蹤個別交易 (D)可以自動儲存交易紀錄
- 銀行為判定客戶或實質受益人是否為重要政治性職務人士，應根據下列何項之評估等級，採取合理措施？(A)業務 (B)風險 (C)職位 (D)時間
- 亦稱為鄂圖循環(Otto cycle)，為汽油機之理想循環，下列何者是過程之一？(A) 吹缸(B) 轉俥(C) 加熱與放熱均為等容過程 (D)封缸
- 下列何者並非保險業陳報可疑交易較少的原因？A.傳統型保單累積保單價值準備金速度較慢，解約金不多，洗錢成本高 B.保險業對防制洗錢及打擊資恐政策以及內部控制嚴密 C.保險業對洗錢以及資恐的交易監控
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