問題詳情
42.( )某甲利用某乙等人之帳戶以分散資金、密集且集中式地買賣 X 公司股票,請問此最有可能涉及下列何等洗錢手法?
(A)對作交易
(B)美化財報
(C)操縱股價
(D)掏空資產
(A)對作交易
(B)美化財報
(C)操縱股價
(D)掏空資產
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 47機關辦理採購,下列何者正確? (A)公告金額以上未達查核金額之財物採購,因緊急需要,預先簽准超底價5%以內決標。 (B)開標結果之最低報價廠商未進入底價,優先減價時填列「不再減價」時,不得再予最低
- 18 採購金額之計算方式,下列何者正確? (A)採分批辦理採購者,依全部批數之預算總額認定之 。 (B)招標文件規定廠商報價金額包括機關支出及收入金額者,以支出及收入金額之絕對值合計認定之。 (C)招
- 何者並非降低投資組合信用風險之有效方式?(A)增加投資組合之樣本數(B)將投資組合置於較為熟悉之產業(C)分散投資組合於不同產業(D)分散投資組合於不同國家
- 登革熱是如何傳染的(A)病媒媒介傳播(B)空氣媒介傳播(C)飲食媒介傳播(D)接觸傳播。
- ( )律師、會計師等專業人員陳報可疑交易數量極少的主因為何?(A)絕不受理有洗錢嫌疑之客戶(B)重視客戶隱私的保密(C)律師、會計師無協助洗錢之風險(D)申報可疑交易會遭到報復
- 下列何者屬於保險制度對價衡平原則之體現?(A)保險人代位權 (B)危險增加通知義務 (C)複保險 (D)共同保險
- 102 機關辦理採購,依採購法第93條之1規定辦理電子投標並於招標公告或招標文件敘明者,等標期得縮短A日。但縮短後不得少於B日? (A)A=2日;B=5日。 (B)A=3日;B=5日。 (C)A=3日
- 環保局病媒防治環境消毒,噴藥時市民應注意 (A)居民要緊閉門窗,人員勿進入半徑 50 公尺範圍內 (B)管教孩童勿跟隨噴藥人員看熱鬧 (C)寵物遠離噴藥區域 (D)以上皆是。
- 有一反應,由X與Y化合生成Z,其反應式如下:aX+bY→cZ(a、b、c分別代表係數),而反應物X與產物Z的質量關係如附圖。試問當有12克Z生成時,需要多少克Y? (A)1 (B)2 (C)3
- 有關再保險之敘述,下列何者有誤?(A)再保險係指同一要保人與數保險人共同訂立一個保險契約(B)原保險契約之被保險人對於再保險人無賠償請求權(C)再保險人不得向原保險契約之要保人請求給付保險費(
內容推薦
- 人壽保險之保險費到期未交付者,經保險人催告到達後屆幾日仍不交付時,保險契約之效力停止?(A) 7 日 (B) 15 日 (C) 20 日 (D) 30 日
- 101 機關辦理設計競賽之評選,下列敘述何者為非: (A)招標文件訂有廠商資格者,資格文件與設計建議書得合併審查。 (B)機關評選結果應通知廠商,對未獲選者並應敘明其理由。 (C)評選優勝廠商,得不以
- 102機關於等標期截止後流標或廢標,並於其後多久期間內重行招標且招標文件內容未經重大改變者,等標期得予縮短,公告金額以上之採購不得少於7日? (A)6個月內。 (B)3個月內。 (C)1年內。 (D)
- 19 下列採購,何者應報請上級機關派員監辦? (A)新臺幣3000萬元財物採購之驗收。 (B)新臺幣2000萬元工程採購之議價。 (C)新臺幣1000萬元勞務採購之開標。 (D)新臺幣2000萬元工程
- 白天實施病媒蚊防治消毒,要將殺蟲劑噴灑 (A)玻璃、磁磚亮光處(B)明亮、通風蚊子飛舞處(C)陰暗、潮濕蚊子棲息處(D)住家門窗入口處。
- 下列何種事件的發生不是由水污染造成的?(A)日本痛痛病(B)桃園的鎘米(C)西南沿海的綠牡蠣事件(D)南部的登革熱。
- ( )詐欺集團車手收受、持有或使用之財物或財產上利益,而冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶,且無合理來源且與收入顯不相當者,應如何處罰之?(A)處三月以上一年以下有期徒刑,得併科新臺幣一百萬元以
- 下列何者錯誤? (A)除限制性招標議價外,底價係未見廠商報價前預估成本及競爭等情形所訂定決標之底限。 (B)最有利標於評選時參考廠商提出之報價內容進行分析評分或評比。 (C)底價應依圖說、規範、契
- 104機關辦理非適用WTO政府採購協定之採購選擇性招標之廠商資格預先審查,巨額之採購,其等標期(未提供電子領投標及公開閱覽)不得少於幾日? (A)7日。 (B)10日。 (C)14日。 (D)21日。
- 乙向甲借款 1,000 萬元,並以丙為連帶保證人,另以丁所有之房屋設定抵押權擔保該債權,甲對下列何人無保險利益?(A)乙 (B)丙 (C)丁 (D)以上皆無保險利益
- 20 機關辦理採購,其採購金額之認定,於租期不確定之財物採購,以幾年租金認定之? (A)1年。 (B)2年。 (C)3年。 (D)4年 。
- 50招標機關辦理採購,以最有利標決標,故不定底價,下列何種敘述為不正確: (A)未違反政府採購法第47條之規定。 (B)規定廠商於投標文件中詳列報價內容。 (C)招標文件無需載明評選項目。 (D)得依
- 甲以其所有時價 2,000 萬元之房屋以自己為受益人向A保險公司投保 10 年火險,保險金額為2,000 萬元且保險契約未約定該屋之價值,後該屋跌至價格 1,000 萬元。某日,甲母煮飯不慎致
- ( )當專責人員接獲交易監控系統所觸發客戶於短期內購買數筆具高保單價值的保單預警時,下列敘述何者正確?(A)既為系統監控產生,即表示觸及精心設計的門檻,應該立即申報疑似洗錢交易(B)既為觸發預警
- 下列何者為「再生能源」? (A)石油 (B)太陽能 (C)天然氣 (D)核能。
- 市民有廢日光燈管應如何交給清潔隊? (A)與其他垃圾或資源物分開交出 (B)混於資源袋中交出(C)混於垃圾袋中排出(D)以上皆可。
- 105 機關辦理非適用WTO政府採購協定之巨額採購公開招標,其等標期(未提供電子領投標及公開閱覽)不得少於幾日? (A)28日。 (B)30日。 (C)1個月。 (D)2個月。
- ( )有關假借全權委託投資而透過保管銀行進行洗錢行為之可疑態樣,下列對該類態樣的敘述何項錯誤?(A)委託投資者之委託資產與其身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關(B)於全權委託投資契約存續期間
- 下列何者屬「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」所稱有關單位: (A)政風單位。 (B)主計單位。 (C)會計單位。 (D)上級單位。
- ( )對於現金跨境移轉之行為,下列敘述何者正確?(A)攜帶黃金出境須向海關申報,裸鑽則不需要(B)新臺幣申報門檻為 15 萬元(C)人民幣申報門檻為 2萬元(D)法規規定目前只針對隨身攜帶者,對
- 依保險法規定,保險契約所生之權利,自得為請求之日起經過多久不行使而消滅?(A) 1 年 (B) 2 年 (C) 5 年 (D) 15 年
- 151 機關以公開招標辦理1200萬元之勞務採購,無須於招標公告公開預算金額。(A)O(B)X
- 非家戶修繕後所產生之營建廢棄物,須(A)裝入向市政府購買的垃圾袋,丟進垃圾清潔車內,送焚化爐燒毀(B)委託民間清除公司清除(C)特約環保局垃圾清潔車清除(D)以上皆是。
- 下列物質,何者不導電? (A)無水硫酸銅 (B)石墨 (C)熔融氯化鈉 (D)氯化鉀水溶液。
- 106機關辦理公開招標,未達公告金額之採購,其等標期(未提供電子領投標及公開閱覽)不得少於幾日? (A)3日。 (B)5日。 (C)7日。 (D)14日。