問題詳情
肆、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項43.有關銀行業確認客戶身分措施，下列何者錯誤？
(A)不得接受客戶使用假名開立帳戶
(B)辦理新台幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金或轉帳交易時，應確認客戶身分
(C)進行臨時性交易，辦理新台幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，應確認客戶身分
(D)對於由代理人辦理之交易，應確實驗證代理人身分並查證代理之事實
(A)不得接受客戶使用假名開立帳戶
(B)辦理新台幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金或轉帳交易時，應確認客戶身分
(C)進行臨時性交易，辦理新台幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時，應確認客戶身分
(D)對於由代理人辦理之交易，應確實驗證代理人身分並查證代理之事實
參考答案
答案：B
難度：適中0.463415
統計：A(2),B(95),C(77),D(25),E(0)
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