問題詳情
22.關於防制洗錢及打擊資恐之風險類別，一般可分為：禁止交易、高度風險、中度風險及低度風險等四種，以貪腐聞名的國家或地區係屬何種風險類別？
(A)禁止交易
(B)高度風險
(C)中度風險
(D)低度風險
(A)禁止交易
(B)高度風險
(C)中度風險
(D)低度風險
參考答案
無參考答案
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- Didn’t you notice that one of the socks you are wearing is white, and _______ is black?(A) other
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- 保險業確認客戶身分措施，應依下列何方式辦理？(A)經保險業書面同意後得接受客戶以匿名或使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體投保(B)與客戶建立業務關係時，應確認客戶身分(C)以可靠、獨立之原始
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- 保險產品與服務在洗錢及資恐扮演重要的角色，關於該風險因子之判斷，下列敘述何者正確？(A)公司對於熱賣商品，開放使用 ATM 轉帳、存現金方式繳保費。因為產品一樣，風險值應皆無改變(B)壽險公司的
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- 先進的電子支付系統對防制洗錢之好處不包括下列哪一項？(A)可以預設交易監控參數(B)可以快速且大量匯款(C)可以輕易追蹤個別交易(D)可以自動儲存交易紀錄