問題詳情
29.在銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣中，下列何者非為洗錢或資恐交易態樣之分類？
(A)產品/服務─存提匯款類
(B)產品/服務─貿易金融類
(C)產品/服務─通匯銀行類
(D)產品/服務─信用卡類
(A)產品/服務─存提匯款類
(B)產品/服務─貿易金融類
(C)產品/服務─通匯銀行類
(D)產品/服務─信用卡類
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 依據金融機構防制洗錢辦法，其所定義之「一定金額」為下列何者？(A)新臺幣 100 萬元 (B)新臺幣 50 萬元 (C)美金 10 萬元 (D)美金 20 萬元
- 【題組】（二）於虛擬化伺服器環境中，當 Guest OS 需要硬碟儲存空間時才作動態配置，如此它僅會佔用實際“已使用”的儲存部分而非全部的硬碟空間，此一作法稱之為何？【5 分】編輯私有筆記及自訂標籤(
- 依據金融機構防制洗錢辦法，其他經金管會指定之金融機構之定義中，下列何者錯誤？(A)電子支付機構 (B)槓桿交易商 (C)期貨經理事業 (D)郵政機構
- 以 quick sort 排序 1~2,000 之 2,000 個不同整數所構成的數列，如果希望排序結果為遞增，又 quick sort以被排序之數列的最左邊的數值當基準，下列敍述何者正確？(A
- C++程式已宣告結構資料如下，若欲宣告含有 50 個元素的此型結構資料的陣列 exam 應為下列何者？ (A) Test struct exam[50]; (B) struct exam[50
- X表卜瓦松(Poisson )隨機變數，若 ，試求隨機變數Y =3X的期望值為何？(A)e-2 (B) e-1 (C) e-3 (D) 3
- 關於異地備援策略和機制，下列何者所需的設備成本最低？(A) warm site (B) mirrored site (C) hot site (D) cold site
- 【題組】20 (2)參賽選手跑大隊接力在過彎道時的敘述，何者正確? (A)身體向操場外側傾斜，以減少摩擦力 (B)身體應向操場內側傾斜，以提供向心力 (C)身體保持直立，以減少壓力 (D)身體向操場內
- 一年一度的校慶運動會即將來到，元元想起去年運動場上一些有趣的現象，在一百公尺賽跑的項目，元元看到所有的參賽選手預備起跑時都踩在起跑架上，當鳴槍員槍聲響起時，參賽者個個奮勇爭先，抵達終點時並未立刻
- 陳先生於大同銀行承做雙元貨幣組合商品，期限 1 個月，本金為 10 萬歐元，一個月歐元定存年化利率為 5%，相對連結幣別為美元，轉換匯價設定為 22（僅轉換存款本金部分），賣出買權之權利
內容推薦
- 透過網際網路展示或宣傳計畫(Project)內容，藉由募資讓網友參與量產或共同實現夢想一事，此種商業模式為下列何者？(A) crowd searching (B) crowd shopping (
- 金融機構於下列情形時，應確認客戶身分，請問下列敍述何者錯誤？(A)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時(B)發現疑似洗錢或資恐交易時(C)辦理新臺幣 5 萬元（含等值外幣）以上之
- 金融單位提供電子金融轉帳的機制，係為下列何者？(A) EFT (B) EET (C) ETC (D) EIT
- 為對抗勒索病毒如 WannaCry 類型的攻擊，從防治與災後復原整體來評估，下列何種作為的效果最理想？(A)裝防毒軟體(B)建置入侵偵測系統(C)文件資料備份到外接硬碟，備份週期盡可能短，外接硬
- 行動金融(Mobile Banking)逐漸普及之原因，主要為下列何者？(A)信用卡發卡量大 (B)智慧型手機與無所不在之網路(C) POS 系統 (D) ADSL
- 假設今天為民國 108 年 1 月 10 日星期四，則現在可在市場交易的臺灣加權股價指數期貨契約交割月份為：(A) 1 月、2 月、3 月、6 月、9 月 (B) 1 月、2 月、3 月、6 月
- 金融單位逐漸與物聯網整合，請問「物聯網」為下列何者？(A) ToI (B) IIT (C) IoT (D) GoT
- 已知目前台股指數期貨的原始保證金為 96,000 元，維持保證金為 74,000 元，結算保證金為 71,000 元。今小吳繳交100,000 元之保證金後放空一口臺股指數期貨，期貨成交價為 9
- 根據銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本中，銀行辦理新臺幣境內匯款業務之規定，下列何者錯誤？(A)匯款銀行應保存所有有關匯款人及受款人資訊(B)境內電匯之匯款銀行，收到受款金融機構或權責機關請求時
- 有關與客戶往來及交易之記錄憑證之規定，下列何者錯誤？(A)對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景與分析資料應保存至客戶業務關係開始後，至少 10 年(B)對國內外交易之所有必要紀錄之保存應至少保存
- 金融單位常面對大數據之資料處理，下列何者代表之資料單位最大？(A) Gigabytes (B) Megabytes (C) Petabytes (D) Terabytes
- 傳統金融單位之交易資料，多屬下列何者？(A)非結構性資料 (B)結構性資料 (C)浮動性資料 (D)漂流性資料
- 金融單位在進行大數據處理時，會依資料之屬性而分成不同之資料叢集，便於後續之資料處理，此一方法為下列何者？(A) Data Clustering (B) Data Compression (C)
- 潛在金融消費者在金融單位實體場域感受金融商品之內容後，會上網查詢評價與比價，最終才可能會在網路上下單，此種消費模式為下列何者？(A) R2R (B) O2O (C) Q2Q (D) F2F
- 金融單位使用大數據於金融相關業務，而大數據有 4V 特性，下列何者與前述議題無關？(A) Volume (B) Velocity (C) Veracity (D) Volunteer
- 1 Il n’hésite pas___________ les rencontrer.(A)_ (B)de (C)à (D)pour
- 金融單位進行市場購物籃分析(Market Basket Analysis)，是屬於下列何種分析方法？(A)關聯分析 (B)決策樹 (C)類神經網路 (D)情境分析
- X表卜瓦松(Poisson )隨機變數，期望值為2，試問P(X = 0) =？(A) e-4 (B)4e-4 (C) e-2 (D)2e-2
- 若卜瓦松(Poisson)隨機變數X的變異數為3，試問隨機變數Y =2X的期望值為何？(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 18
- 金融單位逐漸採用穿戴式裝置，因應行動支付之需求，下列何者不是常用之穿戴式裝置方法？(A) Voice Recognition (B) Apple Watch (C) Android Wear (
- PayPal 是使用下列何種資料進行支付轉帳之確認？(A) email 帳號 (B)銀行帳號 (C)簡訊號碼 (D)護照號碼
- 根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」第 6 項，在適當時機對已存在之往來關係進行審查及適時調整風險等級之敘述，有關調整風險時機和敘述，下列何者錯誤？(A)客戶加開帳戶或新增業務往
- 下列何者是用來提升金融服務或是作業流程之安全性？(A) P2P 借貸 (B)生物辨識 (C)機器理財 (D)虛擬社群經營
- 下列何者不是雲端運算用於金融服務的作法？(A)雲端運算必須用專線(Leased Line)連結來支援所有金融服務，以確保安全性(B)資源匯集(Resource Pooling)可提供金融大數據分
- 下列哪一項不是金融監理沙盒(Regulatory Sandbox)設置的目的？(A)保護消費者權益 (B)鼓勵金融創新(C)提升金融創新公司之獲利能力 (D)管理營運風險