問題詳情
( ) 依「洗錢防制法第七條授權規定事項」規定,下列何者非屬金融機構對一定金額之通貨交易,原則上可免辦理確認客戶身分、留存交易紀錄憑證及向指定之機構申報之規範對象?
(A) 經銷商申購彩券款項
(B) 與政府機關因法令規定所生之交易應收款項
(C) 與公營事業機構因契約關係所生之交易應付款項
(D) 金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項,如兌現同業所開立之支票,同一客戶現金交易達新臺幣一百萬元以上。
(A) 經銷商申購彩券款項
(B) 與政府機關因法令規定所生之交易應收款項
(C) 與公營事業機構因契約關係所生之交易應付款項
(D) 金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項,如兌現同業所開立之支票,同一客戶現金交易達新臺幣一百萬元以上。
參考答案
答案:D
難度:適中0.446328
統計:A(33),B(20),C(18),D(79),E(0)
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