問題詳情
38.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構確認客戶身分，如發生一定事由時，應予以婉拒建立業務關係或交易，請問下列何者非屬之？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
(B)客戶經評估為高風險客戶
(C)持用偽、變造身分證明文件
(D)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
(B)客戶經評估為高風險客戶
(C)持用偽、變造身分證明文件
(D)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
參考答案
無參考答案
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