問題詳情
65.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺幣四十萬元
參考答案
答案：A,B
難度：簡單0.733
書單：沒有書單，新增
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