問題詳情
40.( )陳先生為國際毒品犯罪組織成員，透過會計師李先生尋找最有利的投資目標與最適當的財務技術，將所得分散多國投資，並取得最佳獲利。此種形式為何種洗錢態樣？
(A)利用守門員協助洗錢
(B)利用保險公司洗清資金
(C)利用重要政治性職務人士漂白不法所得
(D)犯罪組織利用非營利組織取得資金後洗清不法所得
(A)利用守門員協助洗錢
(B)利用保險公司洗清資金
(C)利用重要政治性職務人士漂白不法所得
(D)犯罪組織利用非營利組織取得資金後洗清不法所得
參考答案
無參考答案
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- 股份有限公司依據公司法規定，提出法定盈餘公積分配前，必須先作下列何事項：(A)優先彌補虧損 (B)優先分派股息(C)修改公司章程 (D)優先員工分紅
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- 下列有關規格條件之敘述，何者正確？ (A)如機關經檢討以正字標記為規格標示符合所需之功能或效益者，得指定使用「正字標記」產品，無須於招標文件註明「或同等品」字樣。 (B)機關所擬定之技術規格，其在
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- ( )下列何者並非恐怖組織利用非營利組織進行洗錢的原因？(A)非營利組織容易受民眾信任，可利用作為公開募款管道(B)非營利組織均無賦稅優惠(C)非營利組織可依設立宗旨，公開地在特定族群或宗教地區
- ( )客戶甲於短期內密集辦理大額之保單借款並還款，借款與還款金額相當，且無法提出合理說明，下列敘述何者正確？(A)保單借款原本即屬甲之權利，無可疑之處(B)只要連續發生兩次，即屬洗錢防制法之洗錢
- 66機關辦理採購，下列敘述何者錯誤？ (A)廠商將投標文件置於不透明之信封，以膠帶封裝者，符合採購法第33條第1項所稱書面密封。 (B)機關得於招標文件中規定允許廠商於開規格標前補正非契約必要之點之文
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- 股東會決議分派股息及紅利或其他利益之公告，須於預定停止過戶開始日至少幾日前辦理公開資訊觀測站公告：(A)12 個營業日前 (B)20 個營業日前(C)20 個日曆日前 (D)8 個營業日前
- 67依採購法規定，機關得於招標文件規定之事項，下列何者正確？ (A)限廠商代表於開標當時必須攜帶與投標文件所用相同之印鑑，否則無權參與減價或比減價。 (B)廠商投標當時即必須於指定地區設有分公司或維護