問題詳情
80.下列哪些屬於協助保險業業者判斷是否為疑似洗錢或資恐交易的小技巧？
(A)當要保人為境外的個人或法人時即屬於洗錢
(B)要保人因為婚姻狀況改變而欲改變受益人
(C)當支付保險費的金額來自非要保人或保險關聯人，且無法理解為何由此支付保費時
(D)指定的保險金付款方式、對象等與常理不符，且未具有令人信服的理由
(A)當要保人為境外的個人或法人時即屬於洗錢
(B)要保人因為婚姻狀況改變而欲改變受益人
(C)當支付保險費的金額來自非要保人或保險關聯人，且無法理解為何由此支付保費時
(D)指定的保險金付款方式、對象等與常理不符，且未具有令人信服的理由
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 證券商防制洗錢與打擊資恐之內部控制制度聲明書，於提報董事會通過後，應揭露於何處？(A)證券商營業處所(B)證券商網站(C)每日於全國發行之報紙(D)主管機關指定網站
- 4 . 電 阻 與 電 感 串 連 之 電 路，若 電 阻 與 感 抗 比 值 為 ：1 該 電 路 功 率 因 數 為 (A) (B)1 /3 (C) (D)1 /2 。
- 銀行對於現有客戶在適當時機應對已存在往來關係進行審查及適時調整風險等級，請問下列哪些情形符合前述「適當時機」？(A)客戶加開存款帳戶時(B)得知客戶姓名變更時(C)客戶提領存款時(D)高風險客戶
- 甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之態樣？(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易(B)國內消費者將購車
- 下列何者為疑似洗錢態樣？(A)公司戶突然由職員前來結購大筆外幣現鈔與旅行支票(B)公司負責人與公司帳戶間有異常之交易(C)存戶之薪資轉帳帳戶除定期由雇主轉入薪資外，有時會以現金零星存入小額款項(
- 張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品，請問若張三有下列何種情形時，甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢交易之審查？(A)張三租用五個保管箱(B)張三每天頻繁開啟保管箱三次(C)張三的太太偶爾前來開啟保管箱
- 下列何者為銀行對客戶進行加強客戶審查(Enhanced Due Diligence)之措施？(A)取得開戶與往來目的之相關資料(B)取得法人客戶進一步之商業資訊(C)進行電話訪查以確認客戶之實際
- 關於洗錢及資恐，下列敘述何者正確？(A)白手套是可以提供無不良紀錄與真實身份證明的第三人(B)由第三方間接銷售保單的模式，較傳統直接由聘僱之業務員銷售，管理上更為直接有效(C)全球銀行代碼系統(
- 依保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點第 3 條之規定，本要點所稱保險業，包括下列何者？(A)保險公司與專業再保險公司(B)保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）(C)保險經紀人公司（含兼
- 有關證券期貨業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，下列敘述何者正確？(A)內部控制制度應經股東會通過；修正時亦同(B)內部控制制度應就洗錢及資恐風險進行辨識、評估(C)內部控制制度應依據洗錢及資恐
內容推薦
- 擲一均勻硬幣三次，若每出現一個正面得 4 元，一個反面賠 2 元，則所得總額之期望值為？(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- 5 . 依 據 公 共 工 程 製 圖 標 準 圖 例 ， 「 」 符 號 表 示 ： (A) 自 動 電 壓 調 整 器 (B) 電 流 轉 換 器 (C) 電 壓轉換器 (D)頻 率 轉 換 器
- 【題組】（二）當依增額成本分攤法則(Incremental cost-allocation method)且以大聯會計師事務所為主要使用者，大聯和曉銘兩個體各應負擔多少租金？【10 分】編輯私有筆記及
- 下列那一種情形為最簡根式 (A)被開方數的因數含有質數的平方(B)被開方數為分數或小數(C)分母含有根式(D)沒有以上三種狀況的根式。
- 在一直角三角形中，其斜邊為c、兩股為a、b，有關a、b、c的關係下列何者錯誤？(A)c2＝(a＋b)2－ab (B)2c2＝2a2＋2b2 (C)(2c)2＝(2a)2＋(2b)2 (D)πc2＝
- Do not cut into another lane suddenly when the traffic is slowing down, do not cut into another l
- 6 . 抽 真 空 時，如 發 生 停 電 應 立 即 (A) 不 必 理 會，等 再 來 電 時 讓 真 空 泵 自 動 開 動 (B) 關 閉 綜 合 壓 力錶 閥 門 ， 並 關 掉 真 空 泵
- 8 . 下 列 何 者 不 會 是 冷 凍 空 調 系 統 中 水 分 的 來 源 ？ (A) 冷 媒 中 的 水 分 (B)外 界 空 氣 由 系 統 高 壓 側滲 入 (C) 抽 真 空 時 乾
- 9 . 空 調 系 統 之 啟 動 程 序 ：1 、 啟 動 空 調 箱 風 車 ； 啟 動 風 扇 及 冷 卻 水 泵 ； 啟 動 冰 水 泵 ；4 、 啟 動 冰 水 機 ， 正 確 步
- 7 . 空 調 水 系 統 當 有 結 垢 傾 向 時 ， 我 們 可 發 現 水 的 p H 值 會 (A)不 變 (B) 不 一 定 (C)變 小 (D) 變 大 。
- 10 . 風 管 截 面 積 變 化 時 ， 漸 小 角 度 為 (A)10 (B)45 (C)20 (D)30 度 以 下 。
- 11 . 冷 卻 水 塔 飛 濺 損 失 應 小 於 冷 卻 水 量 的 (A)7 % (B)5 % (C)0 .1 % (D)1 % 。
- 12 . 可 交 直 流 兩 用 之 電 器 設 備 為 (A) 變 壓 器(B) 日光燈(C) 感 應 電 動 機 (D) 電 熱 器 。
- Speeding causes the great majority of accidents.(A)O(B)X
- (多選題)如下圖，直線L1: y = a1x + bL2: y = a2x + bL3: y = a3x + b3，試問下列敘述何者正確？ (A) a1 ＞ a2 ＞ a3(B) a2
- R -410 A 冷 媒 之 氣 冷 式 箱 型 空 調 機 ， 其 高 壓 開 關 壓 力 ( k g f / c m2) 設 定 值 ， 大 約 是 (A)40 (B)22(C)30 (D
- 13 . 螺 旋 式 壓 縮 機 之 油 壓 是 指 (A)高 壓 壓 力(B) 油 泵 吐 出 壓 力 與 低 壓 之 差 (C) 油 泵 吐 出 壓 力 與 高 壓之 差 (D) 高 壓 與 低
- 如下表，就所附的對數表，算出 10012最接近下列何值？ (A) 10600 (B) 10800 (C) 11000 (D) 11200.
- 15 . 家 用 除 濕 機 自 動 停 機 控 制 器 為 (A) 風 壓 開 關 (B) 水 箱 浮 球 開 關 (C) 溫 度 開 關 (D)除 霜 開 關 。
- 16 . 加 壓 於 一 定 質 量 之 氣 體 則 (A)體 積 減 小 溫 度 下 降 (B) 體 積 膨 脹 溫 度 不 變 (C) 體 積 減 小 溫 度 上 升(D) 體 積 溫 度 均 上
- 18世紀中葉乾隆年間，此地乃一繁榮港口，當時有眾多家船頭行集市於此。20世紀意外發現古文明，其主要特徵是石器減少，只剩下凹石、石槌等無刃器。從出土的鐵渣、礦石等礦物，顯示當時人已知煉鐵。請問上述
- 台中一中舉辦臺灣東部文化之旅，一行人來到臺東縣長濱鄉八仙洞。古蹟解說員所作的簡介如下：「1968～1971年間出土打製石器及陶器，古遺物以石器、角器居多，其中以潮音洞出土最豐，依宋文薰教授推測，
- 西元1919年重修澎湖馬公的天后宮時，有人在祭壇下土中發現一石碑，上面文字刻有「□□□諭退紅毛番韋麻郎等」十二個字樣，依照你對澎湖歷史的了解，其□□□應該填入何人的名字？此人的貢獻為何？(A)鄭
- 臺灣在十七世紀中葉發生一場血腥屠殺事件，其原因是漢人不能保有自己開墾的土地，必須聽從政府當局的調遣，而且不能隨意與土著交易，因此對當局產生不滿，意圖起事，最後導致大量漢人被殺，使漢人移民大幅減少
- 歷史老師在課堂上請學生針對荷蘭人在臺灣的統治方式發表看法，下列哪一個學生的說法『不』正確？(A)小皮：築城建立政治、軍事、貿易基地 (B)阿寶：引進耕作的黃牛、漢人種稻的技術、新品種的蔬果和動物