問題詳情
7.下列何者達洗錢防制物品出入境申報及通報辦法的申報標準？
(A)相當於2萬美金的港幣
(B)新台幣5萬現鈔
(C)價值1萬美金的黃金
(D)面額8,000美金的匯票
(A)相當於2萬美金的港幣
(B)新台幣5萬現鈔
(C)價值1萬美金的黃金
(D)面額8,000美金的匯票
參考答案
無參考答案
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- 金融機構就客戶審查，下列哪一層面不包含在內？(A)客戶為法人時之實質受益人(B)旅行資料(C)客戶交易習慣 (D)該機構客戶群之交易常態
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- 依據現行法規，客戶或其實質受益人若為下列何者，須將該客戶直接視為高風險客戶？(A)現任國內之重要政治性職務人士(B)現任國外政府之重要政治性職務人士(C)現任國內及國外政府之重要政治性職務人士(
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