問題詳情
70.金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取之強化措施。下列敘述何者錯誤？
(A)在建立業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)對於業務往來關係應採取形式監督
(A)在建立業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)對於業務往來關係應採取形式監督
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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